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证券代码：688260     证券简称：昀冢科技        公告编号：2022-055         苏州昀冢电子科技股份有限公司     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有被否决议案：无一、    会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 19 日（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数                                        9普通股股东所持有表决权数量                         57,412,760比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。  本次会议由董事会召集，董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况议。二、     议案审议情况（一） 累积投票议案表决情况                               得票数占出席会议有议案序号      议案名称      得票数         效表决权的比例      是否当选                                  （%）        担任公司第二届        董事会非独立董        事的议案》        柏担任公司第二        届董事会非独立        董事的议案》        臻担任公司第二        届董事会非独立        董事的议案》        担任公司第二届        董事会非独立董        事的议案》        全担任公司第二        届董事会非独立        董事的议案》       担任公司第二届       董事会非独立董       事的议案》                            得票数占出席会议有议案序号     议案名称       得票数      效表决权的比例      是否当选                               （%）       和担任公司第二       届董事会独立董       事的议案》       燕担任公司第二       届董事会独立董       事的议案》       担任公司第二届       董事会独立董事       的议案》                            得票数占出席会议有议案序号     议案名称       得票数      效表决权的比例      是否当选                               （%）       英担任公司第二       届监事会非职工       监事代表监事的       议案》       珍担任公司第二       届监事会非职工       监事代表监事的       议案》（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案                 同意          反对        弃权       议案名称序号              票数   比例     票数   比例   票数   比例                        （%）      （%）   （%）       宾担任公司第    ,520        9       二届董事会非       独立董事的议       案》       文柏担任公司    ,520        9       第二届董事会       非独立董事的       议案》       渊臻担任公司    ,520        9       第二届董事会       非独立董事的       议案》       浩担任公司第    ,520        9       二届董事会非       独立董事的议       案》       凑全担任公司    ,520        9       第二届董事会       非独立董事的       议案》       莹担任公司第    ,020       00       二届董事会非       独立董事的议       案》       炳和担任公司    ,520        9       第二届董事会       独立董事的议       案》       海燕担任公司    ,020       00       第二届董事会       独立董事的议       案》       瑛担任公司第    ,020       00       二届董事会独      立董事的议      案》（三） 关于议案表决的有关情况说明无三、   律师见证情况    律师：赵丽君、陈炜    公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。    特此公告。                    苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

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